Los bienes de alias 'Messi' estaban en el Eje cafetero y el Urabá antioqueño. Lo señalan de patrocinar futbolistas, políticos y cantantes.
Luego de la captura de John Fredy Zapata Garzón, alias 'Candado o Messi', la autoridades señalaron que se inició el proceso para la extinción de dominio de sus bienes, avaluados en más de $4 billones.
Alias 'Messi', junto a 6 personas, más fueron detenidos en un operativo realizado en Rionegro y otros municipios de Antioquia, Risaralda y Quindío, informó la Fiscalía el 1 de diciembre.
Según el ente acusador, Zapata era el presunto cabecilla de una organización señalada de lavar activos para el 'Clan del Golfo'.
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Además, era catalogado como un ‘narco invisible’, pues durante varios años permaneció oculto y sus actividades ilegales no la conocían las autoridades.
De acuerdo con la investigación, desde el 2012 dicha estructura se encargaba de invertir, conservar, custodiar y administrar bienes muebles, inmuebles y empresas, algunas usadas para lavar multimillonarias cifras de dinero.
Asimismo, hay evidencia de que, al parecer, para facilitar el ocultamiento de los dineros fueron patrocinados jugadores de fútbol profesional y grupos musicales", señaló la Fiscalía.
Se trata de 33 inmuebles, 37 vehículos, 6 sociedades, 4 establecimientos de comercio, 6 sociedades, 24 cuentas bancarias y 1.088 semovientes.
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Durante los allanamientos las autoridades hallaron caballos finos, costosos relojes, obras de arte y carros lujosos, así como grandes cantidades de efectivo.
Dichas propiedades, ocupadas en Urabá y el Eje Cafetero, estarían avaluadas en cerca de $4,2 billones.
Así amasó su gran fortuna
De acuerdo con la Dijin de la Policía, el modus operandi de la red de alias 'Messi' era crear empresas fachadas para el lavado de activos.
Así lo dio a conocer hoy, 4 de enero, la Dijin en un comunicado en el que, a diferencia de la Fiscalía, apenas reporta su captura.
“El modus operandi era crear empresas fachada de construcción, inversión en hotelería, estaciones de servicio de combustible, finca raíz y ganadería, para dinamizar el flujo de capital ilícito”, señala un comunicado.
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Para esto, alias Messi, inyectaba dinero en campañas políticas de la subregión del Urabá, inversión en grupos musicales y jugadores de fútbol", explica la Dijin.
Por su parte, el general Fernando Murillo, director de la Dijin, alias 'Messi' tenía un patrimonio criminal avaluado en más de $20 mil millones.
Los bienes afectados quedarán a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para su administración.
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