Luego de la captura de John Fredy Zapata Garzón, alias 'Candado o Messi', la autoridades señalaron que se inició el proceso para la extinción de dominio de sus bienes, avaluados en más de $4 billones.
Alias 'Messi', junto a 6 personas, más fueron detenidos en un operativo realizado en Rionegro y otros municipios de Antioquia, Risaralda y Quindío, informó la Fiscalía el 1 de diciembre.
Según el ente acusador, Zapata era el presunto cabecilla de una organización señalada de lavar activos para el 'Clan del Golfo'.
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Además, era catalogado como un ‘narco invisible’, pues durante varios años permaneció oculto y sus actividades ilegales no la conocían las autoridades.
De acuerdo con la investigación, desde el 2012 dicha estructura se encargaba de invertir, conservar, custodiar y administrar bienes muebles, inmuebles y empresas, algunas usadas para lavar multimillonarias cifras de dinero.
Asimismo, hay evidencia de que, al parecer, para facilitar el ocultamiento de los dineros fueron patrocinados jugadores de fútbol profesional y grupos musicales", señaló la Fiscalía.
Se trata de 33 inmuebles, 37 vehículos, 6 sociedades, 4 establecimientos de comercio, 6 sociedades, 24 cuentas bancarias y 1.088 semovientes.
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Durante los allanamientos las autoridades hallaron caballos finos, costosos relojes, obras de arte y carros lujosos, así como grandes cantidades de efectivo.
Dichas propiedades, ocupadas en Urabá y el Eje Cafetero, estarían avaluadas en cerca de $4,2 billones.
De acuerdo con la Dijin de la Policía, el modus operandi de la red de alias 'Messi' era crear empresas fachadas para el lavado de activos.
Así lo dio a conocer hoy, 4 de enero, la Dijin en un comunicado en el que, a diferencia de la Fiscalía, apenas reporta su captura.
“El modus operandi era crear empresas fachada de construcción, inversión en hotelería, estaciones de servicio de combustible, finca raíz y ganadería, para dinamizar el flujo de capital ilícito”, señala un comunicado.
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Para esto, alias Messi, inyectaba dinero en campañas políticas de la subregión del Urabá, inversión en grupos musicales y jugadores de fútbol", explica la Dijin.
Por su parte, el general Fernando Murillo, director de la Dijin, alias 'Messi' tenía un patrimonio criminal avaluado en más de $20 mil millones.
Los bienes afectados quedarán a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para su administración.
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